Por parte del JCI nº 1 de Madrid se ha dado traslado de la visita de los peritos judiciales al almacén donde se encuentra depositada la filatelia de AFINSA al objeto de verificar si la que se encuentra allí se corresponde con la que obra en el fichero intervenido “Informe FG” actualizado 5/5/6 respecto a Francia 60b y Francia 29Bb. El resultado ha sido que la referencia Francia 60B existen 518 sellos más que los que se indican en el archivo informático; de la referencia Francia 29Bb existen 1476 sellos más que los que muestra el archivo y no existen sellos de años Europa.
En conclusión, al haberse encontrado esta filatelia de más, no se justifica ni se explica la supuesta filatelia desaparecida que se mencionaba en el informe de fecha 16 de julio de 2010 .
Asimismo, se están solicitando comisiones rogatorias así como interpretación al castellano de otras ya cumplimentadas. De entre estas últimas destacar la que se recibió de Suiza la cual ha permitido una nueva para poder averiguar el destino del dinero en la operación realizada con la adquisición de los archivos FOURNIER, los cuales fueron propiedad de AFINSA hasta el 2002 ya que se vendieron a la familia Domingo Brualla por valor de 120.000€. En el 2004 una parte de esta colección se vendió con intervención de terceros con disposiciones intersociedades por un lado de 5.100.000 dólares y 4.200.000 dólares, a GREG Manning sociedad de la que era partícipe AFINSA.
Ello ha implicado una nueva comisión rogatoria a Andorra al objeto de que remitan información de dos cuentas en donde fueron depositadas diferentes cantidades a los efectos de averiguar titulares, movimientos y autorizados todo ello para poder seguir el destino del dinero de la anterior operación de filatelia.
El JCI nº5 ha informado de remisión de comisiones rogatorias, las cuales se están traduciendo así como la solicitud de nuevas.
Por otra parte ha acordado levantar la medida cautelar que pesaba sobre los bienes inmuebles de FORUM al efecto de poder subastarlos o venderlos al mejor postor todo ello dentro de la operativa de liquidación de esta sociedad.
Asimismo, se ha acordado la paralización provisional de las actuaciones de comprobación e investigación de la situación tributaria de FORUM respecto a los conceptos de retenciones de enero a mayo de 2006 y el impuesto de sociedades e IVA del 2006 por una cuestión de prejudicialidad penal.
Respecto al resto de procedimientos siguen su curso sin notificación de relevancia o nula notificación.
